Yetkililerin iki kez aslında var olmayan maskeler için sipariş verdiği bildirildi. Alman sağlık yetkilileri, stoklarında 10 milyon maskenin bulunduğunu söyleyen İspanya’daki bir şirketin internet sitesine başvurdu.Sözkonusu internet sitesinin, şirketin gerçek sitesinin klonlanmış bir versiyonu olduğu ortaya çıktı.
İrlanda’nın Ulusal Ekonomik Suç Bürosu Finansal İstihbarat Birimi Başkanı Pat Lordan olayı şu şekilde özetledi: “Alman alıcılar gerçek olmayan klonlanmış bir internet sitesindeydi. 14,7 milyon euro değerinde yüz maskesi satın almalarına rağmen gerçek web sitesinde görünmüyorlardı, bir tane maske bile alamamışlardı.”
İkinci sefer Hollanda’da dolandırıldılar
Şirket maskeleri teslim etmeyince, Almanlar İrlanda’daki başka bir bayiye yöneldi. Aracı, alıcıları Hollanda’daki başka bir şirketi tavsiye etti. Hollandalı şirket, 1 milyon 500 bin maskeyi gönderebileceğini söyledi ancak ön ödeme için 1,5 milyon euro talep etti.
Teslimat tarihinden kısa bir süre önce Hollandalı tedarikçi Alman alıcılara 1,5 milyon euroluk transferin hesaba geçmediğini, malzemelerin Almanya’ya ulaşması için acil 880 bin euro ödeme yapılması gerektiğini söyledi.
Hollanda’daki şirket aslında gerçek bir şirketti lakin internet sitesini dolandırıcılar kopyalanmıştı. Böylece Almanya’ya yine maske ulaşmadı.
Europol görevlisi, “Alıcılar kandırıldıklarını fark ettiklerinde Almanya’daki bankalarıyla derhal temasa geçti. Para akışını takip etmek ve fonları durdurmak üzere uluslararası bir maraton başlattılar“. diye konuştu.
Europol Parayı takip etmek ve akışı durdurmak içi harekete geçti. Açıklamada, “500 bin euro halihazırda İngiltere’ye gönderilmişti. Paranın tamamının Nijerya’daki bir hesaba yatırılmak üzere yola çıkmıştı” ifadeleri kullanıldı.
Hollanda’da olayla bağlantılı en az iki kişi göz altına alınırken, İngiltere ve İrlanda medyası İrlandalı bir kişinin sorgulandığını bildirdi.
